Испанская полиция успешно ликвидировала сеть, причастную к финансирование ИГИЛ посредством криптовалютных транзакций, в результате чего за выходные были арестованы пять человек. Операция, являющаяся частью расследования, длившегося два с половиной года, была нацелена на лиц, предположительно связанных с террористической организацией, известной как ДАИШ или ИГИЛ.
Аресты были произведены в Валенсии (2), Касересе, Аликанте и Гипускоа. По решению суда четверо подозреваемых заключены под стражу.
Глобальная сеть финансирования ИГИЛ через криптовалюту?
По словам официального заявление Операция национальной полиции Испании знаменует собой второй этап «MIYA» — инициативы, запущенной в 2021 году Генеральным комиссариатом информации национальной полиции (CGI) Испании.
В расследовании участвовали службы разведки и безопасности двенадцати стран, в том числе Марокканское управление по надзору за территорией (DGST), Главное управление внутренней безопасности Алжира (DGSI), Главное управление национальной безопасности Мавритании (DGSN), Федеральное бюро полиции США. Расследование (ФБР), Федеральная полиция Швейцарии (FEDPOL) и Европол.
В Испании CGI тесно сотрудничала со своими провинциальными информационными бригадами в Валенсии, Аликанте, Касересе и Сан-Себастьяне, а также с Национальным разведывательным центром (CNI). Расследование координировали Центральный инструктивный суд №6 и прокуратура Национального суда.
Начальный этап операции, проведенный через полтора года расследование, обнаружил человека магрибского происхождения, проживающего в Испании, который был в контакте с джихадистом, стремившимся совершить нападение во Франции от имени ДАИШ. Испанец предложил радикальному экстремисту свое сотрудничество.
Эксперты CGI по борьбе с терроризмом обнаружили предполагаемого злоумышленника в Швейцарии и оперативно передали информацию швейцарскому FEDPOL. Была быстро организована совместная операция, в результате которой в марте 2022 года были одновременно арестованы два человека, а также еще шесть человек в Европе и странах Магриба.
Задержанный в Испании впоследствии был приговорен к двум годам тюремного заключения по обвинениям, связанным с терроризмом, и освобожден в середине 2023 года.
После первоначального этапа аналитики CGI обнаружили, что двое задержанных были частью международной сети, поддерживающей ДАИШ, охватывающей несколько континентов, включая Афганистан, Ближний Восток, Сахель, Магриб и Европу.
Сеть предположительно получила средства через преступная деятельность в Европе для финансирования своих террористических операций с помощью криптовалюты. Большие суммы денег были переведены посредством международных переводов и криптовалюты, при этом власти конфисковали цифровые активы на сумму почти 200 000 евро.
Пятеро подозреваемых арестованы
Согласно официальному заявлению, члены сети также занимались идеологической обработкой, пытаясь вербовать новых последователей на сторону джихада и оказывая поддержку лицам, выражающим желание совершить террористические атаки.
Расследование выявило доказательство предполагая причастность сети к планированию как минимум двух атак, которые в конечном итоге были предотвращены службами безопасности.
Недавние аресты в Испании ознаменовали завершение расследования: пять человек были взяты под стражу. Один из подозреваемых в последние месяцы проявил признаки радикализации и выразил желание совершить нападение.
Во время обыска дома этого человека власти обнаружили боеприпасы к пистолету, топор, инструкции по изготовлению взрывчатки, инструкции по идеологической обработке несовершеннолетних и джихадистскую пропаганду.
По данным текущего обновления, общая рыночная капитализация рынка криптовалют составляет 1,525 триллиона долларов, что отражает снижение более чем на 2% за последние 24 часа.
Рекомендованное изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com
Отказ от ответственности: Статья предоставлена исключительно в образовательных целях. Он не отражает мнение NewsBTC о том, стоит ли покупать, продавать или удерживать какие-либо инвестиции, и, естественно, инвестирование сопряжено с риском. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, рекомендуется провести собственное исследование. Используйте информацию, представленную на этом сайте, исключительно на свой страх и риск.
