2023 год начался со сложной общей ситуации на рынке криптовалют, которая продолжалась до конца года. Тем не менее, на рынке наблюдалось восстановление с всплеском бычьих настроений, и год завершился на позитивной ноте.
Кроме того, как показывают новые данные, в 2023 году наблюдалось снижение количества крипто-мошенничества и связанной с ним незаконной деятельности по сравнению с предыдущим годом.
Снижение доходов рынка от незаконной деятельности в 2023 году
Американская фирма по анализу блокчейнов Chainaанализ опубликовала отчет о криптопреступлениях за 2024 год, в котором подробно описаны тенденции и цифры, связанные с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютой, в 2023 году. Данные фирмы показывают значительное снижение стоимости, полученной от криптовалютных адресов, используемых для незаконной деятельности, на общую сумму 24,2 миллиарда долларов.
Это значительное сокращение по сравнению с обновленной оценкой 2022 года в 39,6 миллиарда долларов. Кроме того, доля всего объема криптотранзакций, связанная с незаконной деятельностью, сократилась с 0,42% в 2022 году до 0,34% в 2023 году.
Согласно отчету, за последние два года, похоже, произошел сдвиг в типе активов, задействованных в преступной деятельности, связанной с криптовалютой: Биткойн больше не является наиболее используемым активом для большинства незаконных транзакций.
С другой стороны, как говорится в отчете, стейблкоины стали более популярным выбором в качестве криптоактивов, участвующих в незаконной деятельности. Это увеличение можно объяснить недавним общим ростом доли стейблкоинов во всей криптовалютной активности в целом.
Переход к стейблкоинам наблюдается не во всех связанных с этим преступлениях, при этом такие виды деятельности, как продажи на даркнет-рынке и вымогательство с помощью программ-вымогателей, по-прежнему происходят преимущественно в биткойнах.
Тем не менее, стоит отметить, что их эмитенты могут отслеживать стейблкоины, а средства могут быть заморожены, когда адреса связаны с незаконной деятельностью, как это сделал Tether еще в 2023 году.
Объем незаконных транзакций по типам активов, 2018–2023 гг. Источник: Цепной анализ
Тенденции, определяющие преступность, связанную с криптовалютой, в 2023 году
Он-чейн-метрики Chainaанализа показывают, что доходы от мошенничества имеют глобальную тенденцию с 2021 года. Хотя об этих преступлениях по-прежнему не сообщается, «в целом количество случаев мошенничества снижается, учитывая более широкую динамику рынка».
Романтические мошенничества, такие как «забой свиней», являются одной из самых популярных тактик криптомошенничества, используемых мошенниками, и одной из крупнейших форм связанных преступлений по объему транзакций.
Что касается взлома криптовалют, фирма считает, что «снижение украденных средств во многом обусловлено резким сокращением взлома DeFi», что может представлять собой «разворот тревожной долгосрочной тенденции». В 2023 году доходы от крипто-мошенничества и взлома значительно упали: общий доход снизился на 29,2% и 54,3% соответственно.
В отличие от общих тенденций, на рынках программ-вымогателей и даркнета, двух наиболее известных форм связанной с этим преступности, в 2023 году наблюдался рост доходов. Аналогичным образом, рост доходов рынка даркнета в 2023 году происходит после снижения доходов в 2022 году.
В отчете показано, что транзакции с организациями и юрисдикциями, находящимися под санкциями, являются причиной большей части незаконной деятельности, поскольку организации и юрисдикции переходят на использование стейблкоинов и других криптоактивов для обхода ограничений.
В 2023 году на их долю пришлось совокупный объем транзакций в размере $14,9 млрд, что составляет 61,5% всех незаконных транзакций за год. Цепной анализ объясняет, что:
Большая часть этой суммы приходится на криптовалютные сервисы, которые попали под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) или расположены в юрисдикциях, подпадающих под санкции, и могут продолжать работать, поскольку они находятся в юрисдикциях, где действуют санкции США. не соблюдается.
В конечном счете, в отчете говорится, что не все транзакции, связанные с санкциями, связаны с незаконным использованием цифровых активов, поскольку часть из этого объема в 14,9 миллиардов долларов связана со средними пользователями, которые проживают в санкционированных юрисдикциях.
Биткойн торгуется на уровне $41 906,6 на часовом графике. Источник BTCUSDT на TradingView.com
Рекомендованное изображение с Unsplash.com, диаграмма с TradingView.com
Отказ от ответственности: статья предоставлена исключительно в образовательных целях. Он не отражает мнение NewsBTC о том, стоит ли покупать, продавать или удерживать какие-либо инвестиции, и, естественно, инвестирование сопряжено с риском. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, рекомендуется провести собственное исследование. Используйте информацию, представленную на этом сайте, исключительно на свой страх и риск.
